3 dos 4 maiores Escritórios de advocacia de São Paulo são clientes Kronoos
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Benefícios através do Kronoos
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Busca detalhada de
São Mais de 300 clientes que confiam no Kronoos
Dossiês Compliance Pessoa Física
Dados Cadastrais PF: Informações Cadastrais (Nome, documento, idade, nome da mãe, endereço, telefone, e-mail, sexo, signo, histórico com até 10 endereços e-mails e telefones);
Dossiês Compliance Pessoa Física
Dados Cadastrais PF: Informações Cadastrais (Nome, documento, idade, nome da mãe, endereço, telefone, e-mail, sexo, signo, histórico com até 10 endereços e-mails e telefones);
Dossiês Compliance Pessoa Jurídica
Dados Cadastrais PJ: Informações Cadastrais (Razão social; Data de abertura; Código e descrição CNAE; Código IBGE; Natureza Jurídica; Endereço, Telefone e e-mail).
Dossiês Compliance Pessoa Jurídica
Dados Cadastrais PJ: Informações Cadastrais (Razão social; Data de abertura; Código e descrição CNAE; Código IBGE; Natureza Jurídica; Endereço, Telefone e e-mail).
Prêmios do Kronoos
Perguntas Frequentes
Quais dados vou ter acesso ao realizar um Dossiê Compliance com o Kronoos?
- Nome completo, documento, idade, nome da mãe, endereço, telefone, e-mail, sexo, signo (PF).
- Razão social, data de abertura, CNAE, IBGE, natureza jurídica, endereço, telefone e e-mail (PJ).
- Risco reputacional.
- Risco jurídico.
- Risco de crédito.
- Risco relacionado ao CNAE (primário e secundários).
- Risco de endereço de fronteira (PJ).
- Métrica de resumo das informações (PF/PJ).
- Resumo de processos em linha do tempo e mapa de calor (PF/PJ).
- Histórico de até 10 endereços, e-mails e telefones (PF).
- Histórico de telefones, endereços e e-mails (PF/PJ).
- Óbito no cartório e RFB (PF).
- Situação na Receita Federal (PF/PJ).
- Protestos em cartórios (PF/PJ).
- Participação empresarial (PF/PJ).
- Relações de pessoas/empresas ligadas (PF/PJ).Empresas internacionais (PJ).
- Listas restritivas nacionais e internacionais (PF/PJ).
- Classificação de Pessoa Politicamente Exposta (PEP) (PF/PJ).
- Mídias tratadas com URL (PF/PJ).
- Fontes governamentais e socioambientais (PF/PJ).
- Links URL de mídias negativas (PF/PJ).
- Portal da Transparência (PF/PJ).
- Ministério Público do Trabalho (PF/PJ).
- Ministério da Fazenda – COMPROT (PF/PJ).
- Dados do processo por nome e documento (PF/PJ).
- Download de arquivo Excel de processos judiciais (PF/PJ).
Como é feita a Busca de Bens?
A Busca de Bens é realizada através da verificação de registros de propriedades, veículos, contas bancárias e outros ativos de uma pessoa física ou jurídica. Isso ajuda a avaliar a capacidade financeira e o risco de inadimplência de um cliente, por exemplo.
Quais são as fontes utilizadas na Consulta PEP?
A Consulta PEP utiliza fontes diversas, como bases de dados públicas e privadas, listas de sanções internacionais, registros de órgãos governamentais e mídias negativas, para identificar se uma pessoa está relacionada a atividades de corrupção, lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo.
Como funciona o Monitoramento de PEP e Listas Restritivas?
O Monitoramento de PEP e Listas Restritivas verifica continuamente se alguma pessoa relacionada à empresa está envolvida em atividades ilícitas, garantindo que a empresa esteja em conformidade com a legislação e evitando riscos de fraude, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Qual é o canal de contato para tratar de dados pessoais na Lex Compliance??
Todas as comunicações podem ser direcionadas ao dpo@lexcompliance.com.br